四砂股份有限公司五屆二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2004年12月11日在濟(jì)南市珍珠泉賓館召開(kāi),會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人,實(shí)到5人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人解海波先生主持。會(huì)議符合有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,合法有效。會(huì)議審議并一致通過(guò)了《關(guān)于與山東省魯信投資控股有限公司進(jìn)行重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
　　
　　本次重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)完成后,將提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、重塑公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,提升公司未來(lái)盈利能力,有利于公司及全體股東的利益。本次置換的資產(chǎn)項(xiàng)目均經(jīng)過(guò)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì),定價(jià)公允合理,符合公平、公正、自愿、誠(chéng)信原則,未侵害公司中小股東的利益。
　　
　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事會(huì)審議上述議案并形成決議的全過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為董事會(huì)履行了誠(chéng)信義務(wù),在審議本次重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),在6名關(guān)聯(lián)董事回避后董事會(huì)不足法定人數(shù)的情況下,關(guān)聯(lián)董事參與表決并發(fā)表了“關(guān)聯(lián)董事聲明”,全體董事一致同意,本次資產(chǎn)置換事項(xiàng)在獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)后將提交公司股東大會(huì)審議,有關(guān)關(guān)聯(lián)方將在股東大會(huì)上回避表決。我們認(rèn)為董事會(huì)做出決策的程序合法有效,未有違反法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
　　
　　
　　四砂股份有限公司監(jiān)事會(huì)
　　
　　2004年12月11日